Conselhos, Comitês e Diretoria Estatuária

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da LOG Commercial Properties é responsável pela definição das políticas estratégicas gerais da Companhia e, entre outras atribuições, pelo estabelecimento de suas políticas comerciais gerais, por eleger seus diretores e fiscalizar a sua gestão.

O Conselho de Administração da Companhia reúne-se, ordinariamente, a cada três meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por qualquer de seus membros.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração será composto por no mínimo 03 conselheiros eleitos em Assembleia Geral, podendo ser acionistas ou não. O Estatuto Social da LOG Commercial Properties, por sua vez, determina que o Conselho de Administração poderá ser composto por até 09 membros efetivos, cujos mandados serão unificados, e terão duração de 02 anos, contados da data de eleição, podendo ser reeleitos.

Diretoria

De acordo com o Estatuto Social da LOG Commercial Properties, a diretoria executiva pode ter até quatro membros, eleitos pelo Conselho de Administração, para um prazo de gestão de dois anos, sendo permitida a reeleição. Qualquer diretor executivo pode ser destituído pelo Conselho de Administração, a qualquer tempo, antes do término de seu prazo de gestão.

Os diretores executivos da LOG Commercial Properties são responsáveis por sua administração executiva diária. Os diretores executivos têm responsabilidades individuais estabelecidas pelo Estatuto Social da Companhia e pelo seu Conselho de Administração.

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas na forma e condições previstas em lei.

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social da LOG Commercial Properties prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, composto por até três membros, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembleia geral. Atualmente a LOG Commercial Properties tem Conselho Fiscal instalado.

Comitê

O Conselho de Administração da LOG Commercial Properties instituiu quatro comitês internos de apoio. Os comitês de Auditoria e de Finanças foram criados em reunião realizada em 04 de outubro de 2011. O Comitê de Compliance, por sua vez, foi instituído em 16 de dezembro de 2018. O comitê de Recursos Humanos foi instituído em 31 de janeiro de 2020. Eles possuem a finalidade de assessorar e propor soluções para aumentar a eficácia de suas decisões.