GOVERNANÇA

Diretoria e Comitês

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da LOG Commercial Properties é responsável pela definição das políticas estratégicas gerais da Companhia e, entre outras atribuições, pelo estabelecimento de suas políticas comerciais gerais, por eleger seus diretores e fiscalizar a sua gestão.

O Conselho de Administração da Companhia reúne-se, ordinariamente, a cada três meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por qualquer de seus membros.

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração será composto por no mínimo 03 conselheiros eleitos em Assembléia Geral, podendo ser acionistas ou não. O Estatuto Social da LOG Commercial Properties, por sua vez, determina que o Conselho de Administração poderá ser composto por até 07 membros efetivos, cujos mandados serão unificados, e terão duração de 01 ano, contados da data de eleição, podendo ser reeleitos.

Membro Início do Mandato Fim do Mandato
30/04/2019 30/04/2021
30/04/2019 30/04/2021
30/04/2019 30/04/2021
30/04/2019 30/04/2021
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30/04/2019 30/04/2021
30/04/2019 30/04/2021

DIRETORIA EXECUTIVA

Os diretores da LOG Commercial Properties são responsáveis por sua administração executiva diária. Os diretores têm responsabilidades individuais estabelecidas pelo Estatuto Social da Companhia e pelo seu Conselho de Administração.

De acordo com o Estatuto Social da LOG Commercial Properties, a diretoria pode ter até três diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, para um prazo de gestão de um ano, sendo permitida a reeleição. Qualquer diretor pode ser destituído pelo Conselho de Administração, a qualquer tempo, antes do término de seu prazo de gestão.

Membro Início do Mandato Fim do Mandato
29/03/2019 29/03/2021
29/03/2019 29/03/2021

CONSELHO FISCAL

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas na forma e condições previstas em lei.

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social da LOG Commercial Properties prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, composto por até três membros, eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em assembléia geral. Atualmente a LOG Commercial Properties não tem Conselho Fiscal instalado.

Membro Início do Mandato Fim do Mandato
30/04/2019 30/04/2020
30/04/2019 30/04/2020
30/04/2019 30/04/2020

COMITÊ

O Conselho de Administração da LOG Commercial Properties instituiu quatro comitês internos de apoio. Os comitês de Gestão e Assessoramento, de Auditoria e de Finanças foram criados em reunião realizada em 04 de outubro de 2011. O Comitê de Compliance, por sua vez, foi instituído em 16 de dezembro de 2018. Eles possuem a finalidade de assessorar e propor soluções para aumentar a eficácia de suas decisões.

Avalia e monitora as exposições de risco da Companhia. Acompanha, exige e zela pelo fiel cumprimento:

(i) das leis e normas aplicáveis aos negócios e atividades da LOG;

(ii) do Código de Conduta; e

(iii) das regras, regimentos, políticas e manuais internos.

Membro Início do Mandato Fim do Mandato
Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa 16/12/2018 16/12/2019
Pierre Carvalho Magalhães 16/12/2018 16/12/2019
Thiago da Costa e Silva Lott 16/12/2018 16/12/2019

Acompanha, exige e zela, em conjunto com o Comitê de Auditoria, pelo fiel cumprimento:

 (i) das leis e normas aplicáveis aos negócios e atividades da LOG;

(ii) do Código de Conduta; e

(iii) das regras, regimentos, políticas e manuais internos.

Membro Início do Mandato Fim do Mandato
Felipe Enck Gonçalves 16/12/2018 16/12/2019
Sérgio Fischer Teixeira de Souza 16/12/2018 16/12/2019
Marcio Vieira de Siqueira 16/12/2018 16/12/2019

O Comitê de Finanças tem como objetivo a avaliação e definição das estratégias financeiras da Companhia relacionadas a empréstimos e financiamentos.

Membros do Comitê de Finanças

Sergio Fischer Teixeira De Souza - CEO

Leonardo Guimarães Corrêa – Conselheiro

Felipe Enck Gonçalves - Diretor Executivo de Finanças e RI

Luciana Zanini Rocha - Diretora de Planejamento Financeiro e Relações Investidores

O Comitê de Gestão e Assessoramento auxilia nos processos de aprovação de projetos junto a órgãos governamentais, identificação de oportunidades para novos projetos e assessoramento no processo construtivo.
Membros do Comitê de Gestão e Assessoramento
Homero Aguiar Paiva - Acionista
Hudson Gonçalves Andrade - Acionista
Rubens Menin Teixeira de Souza - Presidente Conselheiro de Administração
Sérgio Fischer Teixeira de Souza - Diretor Presidente
Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez - Membro do Conselho de Administração
Marcelo Martins Patrus - Conselheiro
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